اخبار

مبارزه با پولشویی در بازار

پول شویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.
در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.
در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند. برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند.
در همین رابطه روز سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴ در سالن اجلاس اتاق اصناف لرستان کارگاه آموزشی تحت عنوان مبارزه با پولشویی برگزار شد.
در این کارگاه که نائب رییس اول اتاق اصناف مرکز لرستان،مدیر بازرسی و نظارت و روسای اتحادیه های فروشندگان طلاوجواهر ، نمایشگاه داران اتومبیل و مشاورین املاک حضور داشتند روسای اتحادیه ها با نحوه ارسال گزارش معاملات مشکوک به پولشویی آشنا شدند.